【案情簡介】

　　李某在北京某城區(qū)開辦了某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，一開始招生尚可。運(yùn)營一段時間后，李某發(fā)現(xiàn)雖然生源可以，但因?yàn)樗诘囟巫饨鹳M(fèi)用很高，再加上老師等運(yùn)營成本較大，導(dǎo)致入不敷出。于是，李某在沒有提前通知學(xué)生及家長的情況下，將機(jī)構(gòu)搬至某郊區(qū)繼續(xù)運(yùn)營，僅在原經(jīng)營場所張貼了搬家通知，并留下用于進(jìn)一步溝通的聯(lián)系電話。

　　此案影響到了幾十名學(xué)生及家長，涉案金額近百萬。學(xué)生家長在多次協(xié)商無果的情況下，向公安機(jī)關(guān)報案，公安機(jī)關(guān)以合同詐騙罪立案，將李某刑事拘留。

　　【處理結(jié)果】

　　檢察院采納了律師的意見，作出不批捕逮捕決定，嫌疑人取保候?qū)彙?/p>

　　【律師解讀】

　　李某家屬委托專業(yè)辯護(hù)律師為其辯護(hù)。筆者接受委托后，第一時間前往看守所會見了嫌疑人。當(dāng)時，嫌疑人非常絕望，情緒很低落，會見過程中，數(shù)次聲淚俱下。經(jīng)了解得知，同監(jiān)室待的時間長的人都說，這樣的涉眾案件，辦案機(jī)關(guān)有壓力，提前釋放的可能性幾乎為零。而且此案定詐騙問題不大，涉案金額又特別巨大，得判十年以上。

　　筆者在向其詳細(xì)了解案件細(xì)節(jié)后，認(rèn)為辦案機(jī)關(guān)定性錯誤，嫌疑人屬于經(jīng)營失敗后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛，而不屬于惡意的合同詐騙行為，不能因?yàn)樯婕叭藬?shù)較多，社會影響大，就以刑事手段介入經(jīng)濟(jì)糾紛。 筆者為嫌疑人做了專業(yè)的法律分析，剖析了其行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，講解了此案在定性上辯護(hù)空間很大，緩解了其焦慮情緒，為其重新樹立了信心。

　　筆者進(jìn)行了具體的法律法規(guī)和案例檢索，并在團(tuán)隊研討的基礎(chǔ)上撰寫了律師意見書遞交給偵查機(jī)關(guān)。同時，向檢察院遞交了不批捕律師意見書，并多次就案件的定性問題與承辦人進(jìn)行深入交流，嫌疑人最終被取保。

　　取保候?qū)彽南嚓P(guān)規(guī)定是怎樣的

　　《刑事訴訟法》第六十五條明確規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛?/p>

　　1、可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的;

　　2、可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的;

　　3、患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的;

　　4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結(jié)，需要采取取保候?qū)彽摹?/p>

　　取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。

　　第五十二條 被羈押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬有權(quán)申請取保候?qū)彙?/p>

　　第五十三條 人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)決定對犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)彛瑧?yīng)當(dāng)責(zé)令犯罪嫌疑人、被告人提出保證人或者交納保證金。

        第五十四條 保證人必須符合下列條件：

　　1、與本案無牽連;

　　2、有能力履行保證義務(wù);

　　3、享有政治權(quán)利，人身自由未受到限制;

　　4、有固定的住處和收入。

　　第五十五條　保證人應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：

　　1、監(jiān)督被保證人遵守本法第五十六條的規(guī)定;

　　2、發(fā)現(xiàn)被保證人可能發(fā)生或者已經(jīng)發(fā)生違反本法第五十六條規(guī)定的行為的，應(yīng)當(dāng)及時向執(zhí)行機(jī)關(guān)報告。

　　被保證人有違反本法第五十六條規(guī)定的行為，保證人未及時報告的，對保證人處以罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第五十六條 被取保候?qū)彽姆缸锵右扇恕⒈桓嫒藨?yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：

　　1、未經(jīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得離開所居住的市、縣;

　　2、在傳訊的時候及時到案;

　　3、不得以任何形式干擾證人作證;

　　4、不得毀滅、偽造證據(jù)或者串供。

　　被取保候?qū)彽姆缸锵右扇恕⒈桓嫒诉`反前款規(guī)定，已交納保證金的，沒收保證金，并且區(qū)別情形，責(zé)令犯罪嫌疑人、被告人具結(jié)悔過，重新交納保證金、提出保證人或者監(jiān)視居住、予以逮捕。犯罪嫌疑人、被告人在取保候?qū)徠陂g未違反前款規(guī)定的，取保候?qū)徑Y(jié)束的時候，應(yīng)當(dāng)退還保證金。

　　上海專業(yè)取保律師：法律風(fēng)險無處不在，處理合同糾紛應(yīng)心存敬畏，要有負(fù)責(zé)的態(tài)度，不能任性為之。本案嫌疑人遭受牢獄之苦，與其法律風(fēng)險意識淡薄，不負(fù)責(zé)任的態(tài)度有直接的關(guān)系。即使經(jīng)營困難，也應(yīng)該與學(xué)生家長充分溝通協(xié)商，而不應(yīng)一走了之。好在，嫌疑人沒有非法占有的主觀惡意，一直從事培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)行實(shí)體經(jīng)營，也不存在主體、資質(zhì)文件方面的虛假情況。最關(guān)鍵的，雖然突然搬走，但是留了溝通電話，且在郊區(qū)承租了辦公場所繼續(xù)經(jīng)營，并未逃匿 ，使得本案客觀上存在一定的辯護(hù)空間，但最終出罪也實(shí)屬驚險。